珙縣巨能天然氣有限公司(以下(xià)簡稱公司)董事會決定召開(kāi)2014年度股東大(dà)會,現将有關事宜公告如下(xià): 一(yī)、會議召集人:公司董事會 二、會議時間:2015年6月26日(星期五)上午9.30,會期半天。 三、會議地點:成都市過街樓街99号(成都芙蓉飯店(diàn)八樓金芙蓉會議廳)。可乘70路公交到萬和路下(xià)車(chē);5、7、4、37、54、56、56A、57、62、109路公交車(chē)到八寶街站下(xià)車(chē)前往會場。 四、會議方式:現場記名投票(piào) 五、會議議題: 1、 審議《公司2014年度董事會工(gōng)作報告》 2、 審議《公司2014年度監事會工(gōng)作報告》 3、 審議《公司2014年度财務決算報告和2015年度财務預算報告》 4、 審議《公司2014年度利潤分(fēn)配預案》 5、 審議《公司關于〈第七屆董事會換屆選舉〉的議案》 6、 審議《公司關于〈第七屆監事會換屆選舉〉的議案》 7、 審議《關于申請公司股票(piào)在全國中(zhōng)小(xiǎo)企業股份轉讓系統挂牌并公開(kāi)轉讓的相關議案》 8、 審議《公司關于提請股東大(dà)會授權董事會及董事會轉授權辦理公司申請股票(piào)在全國中(zhōng)小(xiǎo)企業股份轉讓
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